연구원들은 사기의 약 21%에 대한 수익만 추적할 수 있었는데, 이는 실제로 도난당한 비트코인의 양이 1,100만 달러를 훨씬 넘을 가능성이 크다는 것을 나타냅니다. 비트코인 ​​거래 건수는 하루 10만 건을 넘습니다. 계좌에 적절한 증거금이 있는 한 비트코인 ​​선물 거래, 당일 거래 및 옵션 거래가 가능합니다. 이미 당사에 계좌가 있는 경우, 해당 계좌가 활성화되어 있고 자금이 조달되었는지 확인하기만 하면 되며 CFTC가 새로운 상품을 승인하고 CME에서 거래를 시작하면 거래 플랫폼을 업데이트하여 비트코인 ​​선물 거래를 할 수 있습니다. 허가 없음: 분산형 비트겟 거래소 장점는 암호화폐 지갑이 있는 모든 사람에게 개방되어 있으며, mexc 보안 등록하거나 ID를 확인하지 않고도 사용할 수 있습니다. 반대로 거래소로의 흐름은 큰 부정적 충격과 변동성 증가로 인해 발생합니다.

그는 규제 기관이 더 우려하는 것은 자금 세탁 방지 규정 준수의 부족이라고 덧붙였습니다. "2020년 최대 규모의 해킹 사건인 2억 8천만 달러 규모의 KuCoin 해킹에서 도난당한 자금은 DeFi 프로토콜을 사용하여 세탁되었습니다." Jevans는 또한 2021년이 규제 기관이 AML, Capture the Flag 및 가능한 제재를 준수하지 못할 경우의 결과를 피하기 위해 DeFi 프로토콜이 취할 것으로 예상되는 조치에 대한 명확성을 제공할 가능성이 높다고 생각합니다. 2020년 11월 CipherTrace 보고서에 따르면 상반기 동안 DeFi가 모든 도난 및 해킹의 45%를 차지하여 5천만 달러 이상의 손실을 입혔습니다. DeFi는 2020년 암호화폐 시장 모멘텀의 주요 원동력 중 하나였으며, 새로운 금융 환경이 사기꾼과 해커에게 자석이 된 것은 당연한 일입니다. 이는 매수 또는 매도 주문을 권유하는 것이 아니라 Cannon Trading Inc.에서 제공하는 현재 시장 전망입니다. 여기에 포함된 모든 사실 진술은 신뢰할 수 있는 출처에서 파생되었지만 정확성을 보장하지 않으며 완전하다고 주장하지도 않습니다. 이 진술은 은행 기관이 암호 자산을 가진 고객에게 은행 서비스를 제공하는 것이 금지되지 않는다는 것을 안심시키는데, 서비스가 안전과 건전성 및 소비자 보호 문제를 적절히 해결하는 방식으로 수행되는 경우입니다.

그러한 진술이나 여기에 포함된 의견 표현과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 거래 수수료, 레버리지 수수료 및 구독 모델을 통한 글로벌 도달 범위와 수익 흐름의 잠재력은 이 벤처를 매력적으로 만듭니다. 오늘날 SMU는 7개 학위 수여 학교의 학업 기회와 국제적 도달 범위에서 혜택을 받는 거의 11,000명의 학생을 등록합니다. 대부분의 성공적인 사기는 사기에 대부분의 돈을 지불하는 연구원에 따르면 "큰 물고기" 몇 마리를 잡습니다. 이런 사기꾼들은 꾸준히 투자자들에게 받는 것보다 훨씬 적게 지불합니다. 연구원들이 모든 관련 비트코인 ​​거래의 구조화된 쿼리 언어 데이터베이스를 덤프한 다음, 피해자와 사기꾼의 빼돌린 거래의 비트코인 ​​주소(계좌 번호)를 비트겟 차트 분석했을 때 결과가 나타났습니다. 피해자는 서비스가 더 높은 거래 익명성을 제공한다는 약속에 따라 사기 지갑에 입금합니다. 고수익 투자 프로그램, 즉 온라인 폰지 사기로 알려진 이 사기는 투자자들에게 예금에 대해 터무니없는 이자율을 약속합니다. 이런 소매업체는 일반적으로 폰지 사기보다 훨씬 긴 145일 동안 지속됩니다.

사기꾼들은 의심하지 않는 피해자와 폰지 사기라는 것을 완전히 알고 있는 사람들 모두를 유혹하여 제때 현금화하기를 바랍니다. 누가 지불합니까? 고객입니다. 무어는 "비트코인 사기는 돈을 직접 잃은 피해자에게만 문제가 되지 않습니다."라고 말했습니다. Deribit, Bitmex, Kraken, Binance, Okex는 모두 비트코인 ​​선물 거래에 뛰어들고자 하는 거래자에게 훌륭한 선택지입니다. IQ Option의 금융적 수역을 항해하면 다소 투명한 수수료 구조가 드러나 거래자가 예상치 못한 폭풍 없이 재정을 관리할 수 있습니다. 하지만 다른 곳에서 구매한 암호화폐를 입금하거나 신용 카드로 암호화폐를 구매할 수 있습니다. BTC Promo, CoinOpend, Ubitex와 같은 바이낸스 거래소 단점 사기는 PayPal과 신용 카드 처리를 제공하지만 경쟁사보다 환율이 더 좋습니다. 모든 사기 중에서 이 유형의 사기는 피해자에게서 가장 많은 돈을 뜯어냈습니다. 연구원들은 사기로 인해 1,100만 달러가 뜯겨진 반면, 반환된 금액은 400만 달러에 불과하다고 보수적으로 추정합니다. 여러 시장 조성자의 참여가 유리할 수 있지만, 잠재적 갈등을 피하고 그들 간의 시너지 협업을 촉진하기 위해 신중한 관리가 필요합니다. 이러한 차이점에도 불구하고, 암호화폐 시장 조성자들은 알고리즘 거래와 위험 관리를 포함하여 전통적인 시장 조성자들과 유사한 전략을 사용합니다.